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唐山鋼鐵股份有限公司五屆六次董事會(huì)決議公告

http://www.elbaloto.com 時(shí)間：2008/2/26 11:50:28 來源：無點(diǎn)擊次數(shù):503

2008年2月14日，公司以派專人送達(dá)和傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開五屆六次董事會(huì)的通知。2008年2月24日公司五屆六次董事會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開,公司董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了以下事項(xiàng)：

    一、公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度；

    二、公司審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程；

    三、關(guān)于公司熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品使用承德新新釩鈦股份有限公司所有的"燕山牌"商標(biāo)的議案。

    公司擬與承德新新釩鈦股份有限公司(以下簡稱"承德釩鈦")簽訂《商標(biāo)許可使用協(xié)議》，承德釩鈦將其所有的"燕山牌"商標(biāo)許可公司熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品使用，使用期限為2008 年 1月1 日至2013 年1月1日，公司每年按照使用該商標(biāo)產(chǎn)品銷售收入的0.1%的價(jià)款向承德釩鈦支付商標(biāo)許可使用費(fèi)。詳細(xì)內(nèi)容見2008年2月26日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站(http//www.cninfo.com.cn)上的《唐山鋼鐵股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào)：2008-003 )。

    特此公告。

    唐山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

    二OO八年二月二十六日

[1]

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