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　　第十九條董事會決定合營公司的一切重大事宜，其主要職權(quán)如下：

　　1、決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報告（如生產(chǎn)規(guī)劃、年度營業(yè)報告、貸款等）；

　　2、批準(zhǔn)年度財務(wù)報表、收支預(yù)算、年度利潤分配方案、通過公司的重要規(guī)章制度；

　　3、決定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，修改公司規(guī)章；

　　4、討論決定合營公司停產(chǎn)、終止或與另一個經(jīng)濟(jì)組織合并；

　　5、決定聘用總經(jīng)理、高級職員，負(fù)責(zé)合營公司終止和期滿時的清算工作；

　　6、其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜。

　　第二十條董事會由+ 名董事組成。其中，甲方派3名，乙方派3名。董事任期為4年，也可連任。

　　第二十一條董事會董事長由甲方委派，副董事長（1名），由乙方委派。

　　第二十二條甲、乙方在委派和更換董事人選時，應(yīng)書面通知董事會。

　　第二十三條董事會例會每年召開1 次，經(jīng)1/3以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

　　第二十四條董事會會議原則上在公司所在地舉行。

　　第二十五條董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時由副董事長召集并主持。

　　第二十六條董事長應(yīng)在董事會開會前30 天以書面文件通知董事，寫明會議內(nèi)容、時間和地點(diǎn)。

　　第二十七條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席董事會。如屆時未出席也未委托他人出席，則視為棄權(quán)。

　　第二十八條出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的2/3不夠2/3 時，其通過的決議無效。

　　第二十九條董事會每次會議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文字使用中文和日文，該記錄由公司存檔。

　�。ㄎ澹┙�(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

　　第三十條合營公司的管理機(jī)構(gòu)下設(shè)管理部、經(jīng)營部、生產(chǎn)部，各部設(shè)部門經(jīng)理一人，由董事會聘請。隨著生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，經(jīng)董事會研究可逐步增加合營公司的管理部。

　　第三十一條合營公司設(shè)總經(jīng)理2 人，副總經(jīng)理1人，正、副經(jīng)理若干人由董事會聘請。首屆總經(jīng)理由乙方推薦，副總經(jīng)理由甲方推薦。

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